Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı, otomatik takip ediliyor

Anasayfa / Ekonomi / Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı, otomatik takip ediliyor

BEĞENDİM

Son dönemde kredi kartı limitiyle altın alıp daha sonra bunu nakit paraya çeviren kişi sayısı arttı. Ancak bu işlemler hem icra takibine hem de cezai yaptırımlara yol açabiliyor. Hukukçular, bu tür işlemleri yapan kişilerin “kasten dolandırıcılık” suçlamasıyla yargılanabileceğini belirtiyor.

BANKALAR MÜŞTERİLERİNİ TAKİBE ALDI

Bankalar, kredi kartıyla yapılan altın, döviz, kripto varlık alımları sonrası yapılan para dönüşümlerini sıkı takibe aldı. Bazı bankalar, bu tür işlemleri yapan müşterileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılara gönderilen uyarı mesajlarında, “Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir” ifadeleri yer alıyor.

KUYUMCULARA DA SIKI DENETİM GELDİ

Sadece bireysel kullanıcılar değil, bu işlemlerde aracılık yapan kuyumcular da denetim altında. Gelir İdaresi Başkanlığı, kredi kartıyla yapılan “nakit dönüşüm zinciri”nde yer alan ve vergi mevzuatına aykırı hareket eden kuyumculara ciddi yaptırımlar uyguluyor. Para cezalarının yanı sıra belge iptali ve faaliyet durdurma cezaları da gündemde. Bazı kuyumculara lisans iptali içeren resmi tebligatların gönderildiği bildirildi.

RİSK ANALİZ SİSTEMİ DEVREDE

Yeni geliştirilen risk analiz sistemleri sayesinde, özellikle 500 bin TL ve üzerindeki kredi kartı ile yapılan altın alımları otomatik olarak tespit ediliyor. Bu işlemler sonrası hem kullanıcılar hem de işlem yapılan işletmeler hakkında denetim süreci başlatılıyor.